ضبط اربعة وافدين يديرون أنشطة مالية مشبوهة ” غسيل أموال ” بالرياض

صراحة – نواف العايد : صرح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد / فواز بن جميل الميمان أنه استمرارا لجهود شرطة المنطقة لمكافحة الجرائم بكافة انواعها ، فقد رصدت الاجهزة المختصة أنشطة مالية مشبوهة ” غسيل أموال ” يديرها مجموعة من الوافدين ،
اثر ذلك عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على وضع الخطط اللازمة لكشف انشطتهم وضبطهم ، وقد تكللت الجهود المبذولة بفضل من الله تعالى من تحديد هوية اربعة متهمين ” ثلاثة بمنيين ومصري ” اشارت الدلائل على وقوفهم خلف عمليات جلب نقود من خارج البلاد بطريقة غير مشروعة بواسطة ثلاثة منهم وتسليمها للمتهم الرابع وافد مصري الذي يتولى بدوره ايداعها في بنوك محلية لحساب شركة إنشاءات يعمل بها بمهنة محاسب ( استخدمت غطاء لممارسة انشطتهم الاجرامية ) ومن ثم سحبها بالعملة السعودية ( الريال ) ،
تم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية اجنبية مختلفة ، وبسماع اقوالهم مبدئيا اقروا بما نسب اليهم متفاسمين الادوار فيما بينهم .تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .