“النيابة العامة” تحقق مع شخصين قاما بتحويل مبالغ مالية كبيرة بطرق غير مشروعة

صراحة – الرياض :  اكد مسؤول في النيابة العامة عن أن تحقيقات الدائرة المختصة كشفت عن قيام مقيمين من جنسية عربية في محافظة جدة بممارسة أعمال غير نظامية، متعلقة بتحويل مبالغ مالية كبيرة ولجهات مجهولة.

وأشار أن “الدائرة باشرت إجراءات التحقيق المالي الموازي ودراسة الأسلوب الإجرامي والملاءة المالية للمذكورين، وأسفرت تلك الإجراءات عما أشير إليه بحقهما، وتواطؤ مواطنين معهما؛ عبر تمكينهما من حساباتهم البنكية، وتم إيقافهم على ذمة التحقيق واستكمال الإجراءات النظامية تجاههم”.