البحرين.. أحكام بالإدانة ضد بنك المستقبل ومسئوليه والبنك المركزي الايراني وبنوك ايرانية وغرامات تصل لـ 49 مليون دينار

صراحة – متابعات: كشفت النيابة العامة البحرينية عن تخطيط البنك المركزي الايراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين.

وأصدرت نيابة البحرين، اليوم الخميس، أحكام بالإدانة ضد بنك المستقبل ومسئوليه والبنك المركزي الايراني وبنوك ايرانية واجمالي غرامات تصل الى 49 مليون دينار ومصادرة مبالغ التحويلات حوالي 173 مليون دينار. وفقًا لـ “الوطن البحرينية”

وكانت النيابة العامة البحرينية قد أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها قد كشفت عن تخطيط البنك المركزي الايراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث قام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام “السويفت” دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعياً وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.