البنك السعودي للاستثمار يدعو مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك.

صراحة – نواف العايد : يسر مجلس إدارة البنك السعودي للاستثمار دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقـرر عقده يوم الإثنين 1437/06/26هـ الموافق 2016/04/04م حسب تقويم أم القرى وذلك في تمام الساعة 8 مساء بمبنى الإدارة العامة للبنك في شارع المعذر الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

1)التصويت على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

2)التصويت على تقرير مراجع حسابات البنك عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.

3)التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.

4)التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.

5)التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العمومية للسنة الحالية 2016م وتحديد أتعابهم.

6)التصويت على المكافات والتعويضات المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم وإدارتهم والمضمنة في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 2015/01/01م وحتى 2015/12/31 م.

7)التصويت على التعديلات على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

8)التصويت على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم وبمبلغ قدره 487.5 مليون ريال سعودي، علما بأن هذه الأرباح لن تشمل أسهم المنحة وأن تاريخ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين كما بنهاية يوم 2016/04/04م وسيعلن عن طريقة التوزيع لاحقا.

9)التصويت على زيادة رأس مال البنك من 6,500 مليون ريال إلى 7,000 مليون ريال، وذلك بمنح 1 سهم مجاني مقابل كل 13 سهم يملكه المساهمون المقيدون بسجلات تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية على أن يتم تغطية الزيادة المقترحة في رأس المال بتحويل مبلغ 500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة كما في 2015/12/31م بنسبة زيادة قدرها 7.7% وسوف يرتفع عدد الأسهم من 650 مليون سهم إلى 700 مليون سهم.

10)التصويت على تعديل المادة (6 أ) من النظام الأساسي للبنك وفقا للزيادة.

ولكل مساهم الحق في حضور الاجتماع المشار إليه، وله أن يوكل مساهما اخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب البنك لتمثيله في الاجتماع بموجب توكيل رسمي، وبحيث يرسل التوكيل إلى البنك ليصل قبل موعد الإجتماع بأسبوع واحد على الأقل. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته للأسهم. كما نرجو من المساهمين الكرام الحضور قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم

كما يحيط البنك مساهميه الكرام بأن الأرباح التي ستقرر الجمعية منحها للمساهمين القائمين في سجلات البنك بنهاية تداول يوم 2016/04/04م يوم انعقاد الجمعية سوف تضاف إلى حسابات المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية. أما الذين لم يبلغونا بأرقام محافظهم الإستثمارية فسوف يتم الاحتفاظ بأرباحهم لدى البنك لحين قيامهم بإبلاغنا بأرقام محافظهم ليتم قيدها في تلك الحسابات. لذا نرجو من المساهمين الكرام الذين لم يفتحوا محافظ سرعة مراجعة أي بنك لفتح محافظ استثمارية.

مع العلم أن اجتماع الجمعية العامة غير العادية يكون صحيحا إذا حضر المساهمون أو من يمثلونهم ممن يمتلكون نصف رأس المال على الأقل.

ويهدف البنك من زيادة رأس المال إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك مما يساهم في زيادة معدلات النمو والتوسع في أعمال البنك خلال الأعوام القادمة.