التشهير وتغريم مواطنَين و4 مقيمين ومصادرة 239 مليون متحصلات جريمة التستر في قطاع المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ #عاجل
صراحة – الرياض: شهرت وزارة التجارة بمواطنَين و4 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والفلسطينية وهم صالح بن محمد بن عبدالله المرزوق” سعودي الجنسية و”بندر بن فهد بن عبدالله الحميد” سعودي الجنسية و”صدام رزاز أحمد حمود” يمني الجنسية و”هيثم رزاز أحمد حمود” يمني الجنسية و”بسام رزاز أحمد حمود” يمني الجنسية ي و”أحمد شوقي عطايا الطناني” فلسطيني الجنسية، بعد صدور حكم قضائي نهائي، مؤيد من محكمة الاستئناف بالقصيم، يدينهم بالتورط في جريمة تستر تجاري في قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ بمنطقة القصيم.
وثبت تورط المواطنين في تمكين الوافدين الأربعة من مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص دون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، ومنحهم الصلاحيات الكاملة للتصرف في شركة وأربع مؤسسات تابعة لهما. كما كشفت التحقيقات عن تضخم حجم تعاملاتهم المالية بشكل لا يتناسب مع مهنهم “مندوبي مبيعات”، وتحويلهم الأموال الناتجة عن أنشطتهم غير المشروعة إلى خارج المملكة.
وتضمّن الحكم القضائي مصادرة متحصلات الجريمة البالغة (239,292,602.25) ريال، إضافة إلى (26) سيارة، والحكم بالسجن لمدة سنتين على المتستر الثاني والمتستر عليهم، مع فرض غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال على المدانين، ونشر ملخص الحكم على نفقتهم في صحيفتين محليتين.
كما شملت العقوبات التبعية إغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها، إلغاء التراخيص، شطب السجلات التجارية، استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، إضافة إلى إبعاد المتستر عليهم ومنعهم من العودة للعمل في المملكة.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر ينص على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحق المتورطين.
