“أسمنت الجوف” عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالت)
صراحة – الرياض :
أعلنت شركة أسمنت الجوف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث ) ، وجاءت نتائج الاجتماع على النحو التالي :
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة اسمنت الجوف اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثالث) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثلاثاء 12/08/1443هـ الموافق 15/03/2022 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، وذلك حرصاً على سلامة المساهمين وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19 )، وامتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، حيث بلغت نسبة الحضور 7.35% من الأسهم الممثلة لرأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-08-12 الموافق 2022-03-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 7.35% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:
المهندس/ محمد سعيد عطية رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي الأستاذ/ طلال عثمان المعمر
وأعتذر عن الحضور: الأستاذ/ عبد العزيز عبد الاله كعكي الأستاذ/ إبراهيم مازن خاشقجي الأستاذ/ سعد عماش الشمري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الأستاذ/ طلال عثمان المعمر (رئيس لجنة المخاطر)
الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 3 ) من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة
2- الموافقة على تعديل المادة رقم (4) من النظام الاساسي للشركة المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات . 3- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 5 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة . 4- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 22 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة باجتماعات المجلس . 5- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 33 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية . 6- الموافقة على تعديل المادة رقم ( 38 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة . 7- عدم الموافقة على تعديل المادة رقم ( 46 ) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتوزيع الأرباح . 8- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة . |