الشركة السعودية لإعادة التأمين تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة

صراحة – محمد المحسن : يدعو مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التأمين(إعادة) التعاونية السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي في ابراج التعاونية طريق الملك فهد، مدينة الرياض في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 11-07-1437 الموافق 18-04-2016 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- التصويت على ما ورد بتقرير مجلـس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
2- التصويت على القوائـم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
3- التصويت على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسئولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م .
5- التصويت على تعيين مراجعي حسـابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابهم .
6- التصويت على عقود فيها مصلحة لأعضاء مجلس الإدارة تمت خلال السنة 2015 م والترخيص بها لعام قادم والتي تشمل التالي :
– عقد لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين يسري لمدة عام مع عضو مجلس الإدارة السيد / جون لوك قيرقين لتقديم خدمات استشارية في مجال إعادة التأمين بمبلغ سنوي إجمالي قدره 332,083 ريال.
– عقود إعادة تأمين لمدة عام مع الشركة الإسلامية للتأمين (الأردن) بقيمة 3,386,047 ريال ، وكذلك عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة الأمان للتكافل (لبنان) بقيمة 137,701 ريال ويمثلهما عضو مجلس الإدارة الأستاذ / أحمد محمد صباغ كعضو في مجلسي إدارتهما.
– عقود إعادة تأمين لمدة عام مع شركة إسكان للتأمين (مصر) بقيمة 7,957,341 ريال ويمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ همام محمد همام بدر كرئيس لمجلس إدارتها.
7- التصويت على صرف مكافأت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2015م بمبلغ 1,020,000 ريال ، مع صرف مبلغ 3,000 ريال كبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن كل إجتماع حضره العضو ومبلغ 1,500 ريال عن كل إجتماع حضره العضو من إجتماعات لجان المجلس ، والنفقات الغعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات وفقا للمادة (17) من النظام الأساسي للشركة.
8- التصويت على إعتماد قواعد إختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي ص.ب 300259 الرياض 11372، الرياض الدائري الشمالي غرب مخرج (7) مبنى رقم 4130، فاكس 00966115102111. وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال بإدارة علاقات المساهمين هاتف رقم: 00966115102000.