” هرفي ” تعلن النتائج المالية السنوية للعام 2021م
صراحة – الرياض :
أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) ، وجاء أعلان الشركة على موقع تداول على النحو التالي :
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة هرفي للخدمات الغذائية ( هرفي للأغذية ) إعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي انعقدت الساعة الثامنة والنصف مساء يوم الاثنين 25 شعبان 1443هـ الموافق 28 مارس 2022 م في الرياض بمقر الشركة الرئيسي عن طريق وسائل التقنية بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – مقر شركة هرفى الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1443-08-25 الموافق 2022-03-28 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | %81.64 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. المهندس/ معتز قصى العزاوي ( رئيس مجلس الادارة ) . 2. الأستاذ/ وليد خالد فطانى ( نائب رئيس مجلس الادارة ) . 3. الدكتور/ بندر طلعت حموه . 4. المهندس/ أحمد محمد الفالح . 5. المهندس/ حسين على الأسمري . 6. المهندس/ عصام ماجد المهيدب. 7. الأستاذ/ خالد احمد السعيد. 8. المهندس/ عبد العزيز حمد الرقيب . |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
– الأستاذ / على عاصم بركات ( رئيس لجنة المراجعة )
– المهندس/ أحمد محمد الفالح ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
– المهندس/ معتز قصى العزاوي ( رئيس اللجنة التنفيذية ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | تمت الموافقة على جميع بنود الجمعية ، ماعدا البندين ارقام 15 ،16 وفقاً لما يلى :
1. الموافقة على تعديل المادة (4 ) من النظام الأساس ،المتعلقة بـ (المشاركة والاندماج ).
2. الموافقة على تعديل المادة (8 ) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (الأسهم الممتازة ).
3. الموافقة على تعديل المادة (9 ) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ (السندات ).
4. الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ ( المركز الشاغر في المجلس) .
5. الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات مجلس الإدارة ).
6. الموافقة على تعديل المادة (21 ) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ ( رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأمين السر).
7. الموافقة على تعديل المادة (23 ) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ ( نصاب الاجتماعات وقرارات مجلس الإدارة
8. الموافقة على تعديل المادة (25 ) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ ( مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ).
9. الموافقة على تعديل المادة (29 ) من النظام الأساس ، المتعلقة بـ ( دعوة الجمعية العامة ).
10. الموافقة على تعديل المادة (31 ) من النظام الأساس ،المتعلقة بـ ( نصاب الجمعية العامة العادية).
11. الموافقة على تعديل مسمى الباب الخامس من نظام الشركة الأساس المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح ليصبح الباب السادس حسابات الشركة وتوزيع الأرباح.
12. الموافقة على تعديل المادة (41 ) من النظام الأساس ،المتعلقة بـ (توزيع الأرباح ).
13. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ حسين على الأسمري – عضو مجلس إدارة مستقل – عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 21 / 6 /2021 م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30 /4 /2024 م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ/ عصام ماجد المهيدب – عضو غير تنفيذي – على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 21 / 6/ 2021 ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.
14. الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد احمد السعيد وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءاً على الطلب المقدم من احد مساهمى الشركة والذى يملك أكثر من 5 % من رأس مال الشركة .
15. عدم الموافقة على عزل رئيس مجلس الإدارة المهندس / معتز قصى العزاوى وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءاً على الطلب المقدم من احد مساهمي الشركة والذى يملك أكثر من 5 % من رأس مال الشركة .
16. عدم الموافقة على عزل عضو مجلس الإدارة المهندس / أحمد محمد الفالح وذلك استناداً لنص المادة التسعون من نظام الشركات بناءاً على الطلب المقدم من احد مساهمى الشركة والذى يملك أكثر من 5 % من رأس مال الشركة . |
