محليات
النيابة العامة تحذر من تحويل الاموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين
صراحة – محمد المحسن : حذرت النيابة العامة من تحويل الاموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين
وقالت النيابة العامة “احذر من تحويل أي أموال عبر القنوات المصرفية إلى حسابات مصرفية لأشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة منك في عمليات غسل أموال.
وكانت قد اوضحت النيابة العامة ان جرائم غسل الأموال تهدر أسس البنى الاقتصادية والمجتمعية في الدول، سيما تلك التي تعاني من ضعف المعايير والمؤشرات المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
وتقوم جرائم غسل الأموال بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
