وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي

أصدر معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بالموافقة على قواعد المستفيد الحقيقي، وذلك بالقرار رقم (99) بتاريخ 05/06/1447هـ، بما يضمن تعزيز الشفافية في ملكية الشركات والسيطرة الفعلية عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي القواعد الجديدة كبديل لقواعد المستفيد الحقيقي السابقة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (235) بتاريخ 13/08/1446هـ، بهدف رفع مستوى الامتثال لدى الشركات وتلبية المتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع إساءة استخدام الهياكل التجارية. كما تشمل القواعد المحدثة إنشاء قاعدة بيانات في الوزارة لحفظ معلومات المستفيد الحقيقي.

وأوضحت الوزارة أن المعايير تُطبّق بالتسلسل وفق الترتيب الوارد في النظام، حيث يُعدّ الشخص مستفيدًا حقيقيًا في حال امتلاكه أو سيطرته المباشرة أو غير المباشرة على 25% أو أكثر من الشركة، أو تمتعه بحقوق تعيين الإدارة التنفيذية، أو سيطرته من خلال أي ترتيبات قانونية تمنحه نفوذًا فعليًا على الشركة.

كما أكدت القواعد إلزام الشركات بتحديد وإدراج بيانات المستفيد الحقيقي ضمن السجل التجاري، بالإضافة إلى تحديث المعلومات بشكل دوري، على أن يشمل ذلك الأشخاص ذوي السيطرة الفعلية حتى لو كانت الملكية غير مباشرة أو تتم عبر ترتيبات قانونية معقّدة.

وشددت الوزارة على اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان التزام الشركات بهذه القواعد، مشيرة إلى تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة وفق نظام الشركات.

واختتمت الوزارة بالإشارة إلى أنه لا تُفرض رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي، مؤكدة استمرار المتابعة والتأكيد السنوي على تحديث البيانات.

للاطلاع على قواعد المستفيد الحقيقي:
http://mc.gov.sa/Rb