محليات

النيابة العامة : إستيلام الفرد لمبالغ نقدية وإيداعها في حساب بنكي غير معلوم له يعرضه للمسألة الجنائية

صراحة – الرياض : حذرت النيابة العامة من تبعات تسلم مبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم له.

وذكرت أن إستيلام الفرد لمبالغ نقدية من شخص لإيداعها في حساب بنكي غير معلوم له، يعرضه للمساءلة الجنائية، كون مصدر المال المراد إيداعه قد يكون غير مشروع.

ونوهت بأن الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية التزام قائم يفرضه مقتضى النظام وموجبه، وخلاف ذلك يفضي إلى المُساءلة الجزائية.

زر الذهاب إلى الأعلى