” أسمنت الجوف ” تعلن موافقة مجلس الإدارة على تخفيض رأس المال
صراحة – الرياض :
وجاء أعلان الشركة عبر ” تداول ” على النحو التالي :
بند | توضيح |
---|---|
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1444-02-02 الموافق 2022-08-29 |
وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 19:30 |
نسبة الحضور | 26.54% |
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر اجتماع الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية اسماؤهم:
المهندس/ عبد الله بن عودة بن سليمان العنزي رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد الاله كعكي نائب رئيس مجلس الادارة الأستاذ/ فيصل بن حمزة الخولي الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي
وأعتذر عن الحضور: الأستاذ/ احمد بن محمد عبد الفالح |
أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | الأستاذ/ إبراهيم بن مازن خاشقجي (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ/ فيصل حمزة الخولي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت) |
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة وفقاً لما يلي:
– رأس مال الشركة قبل التخفيض: (1,430,000,000) ريال سعودي. – رأس مال الشركة بعد التخفيض: (1,087,000,000) ريال سعودي. – عدد الأسهم قبل التخفيض: (143,000,000) سهم. – عدد الأسهم بعد التخفيض: (108,700,000) سهم. – نسبة التخفيض: 23.9860% من رأس مال الشركة. – سبب تخفيض رأس المال: لإعادة هيكلة رأس المال وإطفاء نسبة (23,9860%) من رأس المال تمثل الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2021م بقيمة (343,000,000) ريال سعودي. – طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء (34,300,000) سهم من أسهم الشركة، سيتم إلغاء 0.24 سهم لكل1 أسهم. – تاريخ نفاذ التخفيض: في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال. – أثر تخفيض رأس المال على إلتزامات الشركة: لايوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية. – تعديل المادة رقم ( 7 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (رأس المال). – تعديل المادة رقم ( 8 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (الاكتتاب في الاسهم). 2-الموافقة على تعديل المادة رقم ( 46 ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (توزيع الأرباح). 3- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس/ عبد الله بن عودة بن سليمان العنزي ، (عضو مستقل) بمجلس الادارة بدلا من العضو المنتهية عضويته المهندس/ محمد بن سعيد عطية (غير تنفيذي) بدءاً من تاريخ 1 اغسطس 2022م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 5 اغسطس 2023م. |